Para mejorar la seguridad operativa de sus clientes de aviación, el proveedor global de seguros HDI ha establecido una asociación de colaboración con el Programa Estándar Básico de Riesgo de Aviación
Argentina: Se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos
También se aprobó la ENR de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Mercado Asegurador13 de noviembre de 2022 RNEl Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia.
La Superintendencia de Seguros de la Nación como miembro del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo participó activamente de la Evaluación Nacional de Riesgo e integró la Mesa de Trabajo Nº 3 del “Sector Financiero”.
Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA/FT/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos mencionadas fueron utilizadas como base para el diseño de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CF aprobada el 29 de septiembre pasado y que contiene un Plan de Acción para el período 2022-2024.
La Estrategia Nacional prevé una amplia difusión de la ENR-LA y ENR-FT/FP dentro del sector público y privado, como parte del fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP.
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