Argentina: Se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos

El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia.

La Superintendencia de Seguros de la Nación como miembro del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo participó activamente de la Evaluación Nacional de Riesgo e integró la Mesa de Trabajo Nº 3 del “Sector Financiero”.

Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA/FT/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos mencionadas fueron utilizadas como base para el diseño de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CF aprobada el 29 de septiembre pasado y que contiene un Plan de Acción para el período 2022-2024.

La Estrategia Nacional prevé una amplia difusión de la ENR-LA y ENR-FT/FP dentro del sector público y privado, como parte del fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP.